Вы здесь:  / Юридические справки / Выписка из протокола заседания совета директоров

Выписка из протокола заседания совета директоров

Тип документа: Выписка

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 3,9 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N ___

заседания Совета директоров ___________________

"___"___________ ____ г.

Время проведения заседания:_________________________.

Место проведения заседания:__________________________.

На заседании Совета директоров присутствуют _______ из _______ членов Совета директоров Общества: ______________________________.

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения. На заседание Совета директоров приглашен Генеральный директор Общества _________________.

1. Одобрение сделки по приобретению ______________, в которой имеется заинтересованность.

По повестке дня:

1. По вопросу об одобрении сделки по приобретению _____________ (наименование имущества), в которой имеется заинтересованность, слушали Генерального директора ___________ — ____________ (Ф.И.О.).

Предложено одобрить сделку по приобретению _____________ (наименование Общества) у ____________ (наименование организации — Продавца) ____________ (наименование имущества) по цене __________________, в которой имеется заинтересованность ________________, поскольку ________________ (обоснование необходимости одобрения данной сделки).

Совет директоров решил:

  • Выписка: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Выписка» по всему сайту
  • «Выписка из протокола заседания Совета директоров акционерного общества по вопросу о совершении сделки».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Календарь праздников и выходных на 2019 год
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Как самостоятельно составить договор
  • Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите "Спасибо", это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Читать дальше:  Каковы основные обязанности военнослужащего кратко
Полное меню
Основные ссылки

Добавить эту страницу в закладки:

Вы, кажется, используете блокировщик рекламы .

Пожалуйста, отключите его для корректной работы сайта.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

(в форме заочного голосования)

Председатель Совета директоров:

Ответственный секретарь:

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

ВОПРОС № 1: «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля хозяйство», , , .

§ Снять вопрос с повестки дня Совета директоров.

ВОПРОС № 2: «Об основных направлениях деятельности: «О порядке обособления принадлежащих Обществу объектов электросетевого хозяйства, относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети».

1. В части реформирования электросетевого комплекса общества считать приоритетными направления деятельности:

§ выделение магистральной сетевой компании, которой в соответствии с разделительным балансом должны быть переданы объектам электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежные средства, необходимые для возмещения расходов.

2. Признать утратившим силу График мероприятий по передаче Обществу электросетевого имущества, относящегося к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций «Урал», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол ).

ВОПРОС № 3: «Об определении цены возмездных услуг, оказываемых Обществом ЕЭС» по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание».

§ Определить цену оказываемых Обществом ЕЭС»
возмездных услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию в размере
55 (пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч) рублей без НДС (18%), составляющего 9 (девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей.

ВОПРОС № 4: «Об одобрении договора на ремонтно-эксплутационное обслуживание между Обществом и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Одобрить заключение договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание между Обществом и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Читать дальше:  В какие сроки рассматривается претензия по закону

Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту имущества, указанного в Приложении № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства, переданного Заказчику на обслуживание по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание Центр».

цена оказываемых по договору услуг составляет 55 (пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч) рублей без НДС(18%), составляющего 9 (девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей.

2. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок с момента проведения Совета директоров подписать договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание между Обществом и ЕЭС» (Приложение 1 к настоящему решению).

ВОПРОС № 5: «Об оказании Обществом благотворительной помощи».

1. Одобрить оказание благотворительной помощи Мамонову В. В. в размере 49 875 рублей на покупку медикаментов и на оплату курса реабилитации.

2. Одобрить оказание благотворительной помощи Управлению внутренних дел Кировской области в размере 100 000 рублей на оказание материальной помощи участникам войны и труженикам тыла, из числа пенсионеров МВД, а также для поощрения сотрудников милиции — участников боевых действий на Северном Кавказе.

ВОПРОС № 6: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год».

1. Утвердить бизнес – план Общества на 2005 год с учетом увеличения затрат на НПО в размере 13,2 млн. руб. и со следующими показателями:

1) Основные показатели:

— Значение коэффициента срочной ликвидности не менее: 0,80(1кв.), 0,75(2кв.), 0,70(3кв.), 0,80(4кв.).

— Выручка от продаж: 8 тыс. руб.

— Себестоимость продукции: 8 тыс. руб.

— Прибыль от продаж: тыс. руб.

— Рентабельность продаж: 7,13%.

— Внереализационные расходы:тыс. руб.

— Чистая прибыль: тыс. руб.

2) Плановое распределение прибыли по итогам 2005 г.:

— резервный фондтыс. руб.,

— погашение убытков прошлых леттыс. руб.,

— дивиденды тыс. руб.

Читать дальше:  Вредные физические факторы производственной среды

— на накоплениетыс. руб.

2. Поручить Генеральному директору в течение месяца обеспечить вынесение вопроса об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на Совет директоров Общества.

3. Установить минимальный объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества в размере 2% от годового фонда оплаты труда.

4. Определить, что по истечение 1-ого полугодия 2005 года Совет директоров может рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества при соблюдении следующих условий:

— исполнение ROE по итогам 1-ого полугодия 2005 года;

— рост объемов финансирования не приведет к невыполнению заданного значения ROE по итогам 2005 г.

Вопрос № 7: «О ходе формирования в переходный период имущественного комплекса, прав и обязанностей, подлежащих передаче в соответствии с разделительным балансом в общества, создаваемые в результате реорганизации .

1. Отменить решение Совета директоров от 01.01.2001 г. по вопросу «О ходе формирования в переходный период имущественного комплекса, прав и обязанностей, подле­жащих передаче в соответствии с разделительным балансом в общества, создаваемые в результате реорганизации .

2. Во исполнение требования абз. З п. 10 Методических указаний по формированию
бухгалтерской отчётности при осуществлении реорганизации организаций (утв. Приказом
Минфина РФ № 44н от 01.01.01 г.) поручить Генеральному директору Общества пред-­
ставить Совету директоров в срок до 29.04.2005 г. Отчёт об изменении бухгалтерских по­казателей Разделительного баланса , реорганизуемого в форме выделения с даты составления Разделительного баланса до 30.06.2004 г. (уточнения к раздели­
тельному балансу) и Прогноз изменений бухгалтерских показателей Разделительного баланса , реорганизуемого в форме выделения с 01.07.2004 г. по
30.04.2005 г.

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked ( Обязательно )

Adblock detector